Drie strafrechtelijke onderzoeken naar trustkantoren

Drie strafrechtelijke onderzoeken naar trustkantoren 150 150 Pieter Huisman

Drie strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart naar trustkantoren. 

trustkantoren

De FIOD en Politie hebben vandaag een Amsterdams trustkantoor doorzocht. Het kantoor wordt verdacht van het tientallen keren niet doen van verplicht cliëntenonderzoek. Er is administratie in beslag genomen. Van een trustkantoor in Amstelveen zijn twee directeuren als verdachte gehoord. Ook hier is de verdenking dat zij tientallen keren het cliëntenonderzoek niet hebben uitgevoerd.  In de omgeving van Eindhoven is een trustkantoor doorzocht vanwege het niet vrijwillig uitleveren van alle gevraagde informatie aan de belastingdienst. De niet uitgeleverde informatie is nu door de FIOD in beslag genomen.

Alle drie de strafrechtelijke onderzoeken naar deze trustkantoren staan onder leiding van het Functioneel Parket.

trustkantoren trustkantoren

 

 

 

 

 

Pieter Huisman                         Solange Drieshen

Advocaten strafrecht