OM, FIOD en Politie pakken niet-melden van ongebruikelijke transacties aan

OM, FIOD en Politie pakken niet-melden van ongebruikelijke transacties aan 150 150 Pieter Huisman

Deze week hoort de FIOD in samenwerking met de politie een aantal verdachten voor het niet-melden, of te laat melden van ongebruikelijke transacties op grond van de WWFT. Het gaat om accountants, een notaris, twee verdachten werkzaam bij twee verschillende administratiekantoren en een handelaar in horloges.

Behalve bovenstaande verhoren vindt op 8 december a.s. een tweede themazitting bij de rechtbank in Den Haag plaats waarop een aantal eerder gehoorde niet-melders zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Lees verder

ongebruikelijke transacties ongebruikelijke transacties

 

 

 

 

 

Pieter Huisman Solange Drieshen

Advocaten strafrecht